家族經營地下匯兌 老酒收購6年洗錢逾30億

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家族經營地下匯兌 老酒收購6年洗錢逾30億

帖子 由 Admin 于 周四 六月 11, 2015 3:03 pm

中國時報【林郁平╱LED照明台北報導】
49歲男子陳志坤以家族經營模式LED崁燈,專門從事地下匯兌,LED崁燈幫台商或簽賭、詐騙集團將錢洗到大陸。刑事局日前從嫌犯家中的保險櫃等地,共查扣到2157萬元現金,LED照明逮獲陳嫌等13人LED投射燈,初估陳嫌經營6年多來指甲彩繪,洗錢金額已逾30億元。LED投射燈
刑事局去年偵辦一起違反選罷法案件時LED燈具,查出女子黃美麗涉嫌以簽賭名義指甲彩繪,協助候選人買票並開立選舉賭盤LED燈具,且黃女平日經營地下簽賭站LED燈,專門收受賭客簽賭今彩539、地下***等韓式美睫,相關資金都靠陳志坤以地下匯兌的方式滴雞精將錢匯往大陸。警方今年4月先將黃女逮捕移送法辦。韓式美睫
警方追查發現,陳志坤地下匯兌集團的大本營在彰化地區過濾管,陳嫌找姪女陳心怡、姪子陳韋中擔任會計及外務LED燈泡,成為左右手LED燈泡,並利用其他10名家族成員充當人頭帳戶滴雞精
警方調查,LED燈管陳以低於銀行的匯率及手續費,LED燈管吸引台灣省電燈泡、大陸金屬網、香港等地的客戶委託匯兌LED燈,並以雙B名車做為交通工具,姪子接獲客戶需求後過濾管,即專程到約定地點收取老酒收購、交付匯兌款項老酒收購,到府服務的做法已成為中部地區主要的洗錢管道過濾網。刑事局同步搜索查緝金屬網,在其姪女溪湖住家的保險櫃中,查獲1300多萬元現金,老酒收購並在姪子與客戶相約在溪湖著名羊肉爐的停車場取款時過濾網,將陳韋中逮捕省電燈泡,查扣759萬元現金。輸送網_
陳嫌供稱,老酒收購他原本在大陸東莞從事廢五金買賣生意,收購老酒因匯差損失不少,沖孔網為彌補損失,他6年前才開始經營地下匯兌,收購老酒提供有需求的台商使用輸送網。警方從帳冊發現,陳嫌已匯兌逾30億元。訊後依洗錢、銀行法送辦。沖孔網

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